本溪满族自治县一伙嫌疑人卖掉银行卡后再挂失补办，轻松盗取电信诈骗分子赃款，据为己有。

日前，本溪县警方在“断卡”行动中，经过2个月秘密侦查，成功打掉一个倒卖银行卡、电话卡的犯罪团伙，并侦破全市首例“截胡”电信诈骗团伙赃款案件，抓获嫌疑人12名，涉案金额达到70多万元。

今年3月末，本溪县公安局反诈中心落查部级“断卡”线索，发现该县高官镇李某某有倒卖银行卡和电话卡的嫌疑，警方当即对李某某展开秘密侦查。

这一查不要紧，警方不仅确定了李某某的犯罪行为，还发现李某某有着固定的银行卡和电话卡销售渠道和收买链条，已经形成了一个有组织的地下收购贩卖银行卡、电话卡的灰黑产业链犯罪团伙。

随即，本溪县警方成立专案小组专门侦破此案。专案小组跑遍本溪、沈阳、抚顺3个城市多个县区，对李某某的身份信息和同村32名可疑关系人进行细致调查，组织证据材料100多份。

同时，专案组还调取了7家银行4万多条流水，民警杨柏达、刘冠男对这些流水逐条筛查、深入分析。

在上级反诈部门和相关职能部门的指导配合下，信息流、资金流、网络流都得到落查，6名嫌疑人浮出水面。

5月22日，本溪县警方组织警力集中抓捕，李某某、解某、赵某某等6名犯罪团伙主要成员相继落网，其余关系人也都在警方控制下接受调查。

审讯中，杨柏达充分利用已经掌握的资金研判线索，针对不同嫌疑人设定讯问突破口，逐人攻克，逐项核实，6名嫌疑人对自己组织参与收贩“两卡”的犯罪事实供认不讳。

据嫌疑人供述，这个团伙的组织者是本溪县高官镇村民赵某某，解某、李某某负责收购银行卡，樊某某、任某某等9人从身边关系人入手，购入、租借银行卡、电话卡。

经查，该案共涉及银行卡60多张、涉案资金30多万元。这些电话卡、银行卡统一由赵某某卖到外市，再转出境外，供电诈团伙涉诈资金流转使用。

但是，李某某等并不满足于收来银行卡、电话卡卖给电诈团伙获利。刘冠男在研究涉案流水过程中，意外发现解某、李某某等6人可能还有其他的犯罪行为。

警方随即提请检察机关提前介入案情，经过重新集中梳理线索，明确侦查方向和取证重点，重新调取、固定电子证据和资金流水明细，这起案中案暴露出来。

原来，在李某某的唆使下，多名嫌疑人把自己已经卖出的银行卡挂失，然后申请补办，这样，电诈集团诈骗来的钱就流入到了补办的银行卡里，嫌疑人把这些钱取出来据为己有，总金额达到40多万元。

本溪县警方介绍，涉案12名犯罪嫌疑人都已被采取强制措施，其中刑拘8人、取保候审3人，行政拘留1人，追缴涉案资金20多万元。现警方正深挖团伙上线和下线，力争最大限度扩大战果。

辽沈晚报特派本溪主任记者 金松