网购退款被骗 警方追踪20天破涉千万电信诈骗案

辽沈晚报 2020年08月04日

正在网购平台退款,谁想这时候“客服”突然来电骗走了26150元。

被害人报警后,辽宁盘锦警方迅速投入侦破,经过20多天的异地侦查、抓捕,由7人组成涉嫌电信诈骗的“水房”团伙被警方一举打掉。

目前已查明:这一团伙利用他人银行卡、支付宝等结算工具,转账涉案资金共计1000余万元。

“警官我被电信诈骗了。”7月9日,盘锦市盘山县高升街道居民小王(化名)向警方报案,称自己在网购平台办理退款时遭遇到了电信诈骗,被骗走银行卡上的26150元。

小王称,自己在网购平台买东西,卖家还没有发货,小王却不想要了,在平台上申请了退款。

就在卖家还没有处理,小王却接到了一个“客服”电话,“电话里对方说可以立即为小王办理退款。”

由于对方说出了小王的多条个人信息,小王就相信了对方的身份,表示愿意配合“客服”走“退款流程”。

随后,“客服”称需要验证小王的银行卡账户,问小王“卡上有多少钱?”

小王如实回答后,对方说,“那你就都打到指定账户吧,之后我们会将退款一并转回给你。”

小王信以为真,按照对方要求操作,将卡上的26150元打到了对方提供的银行账户。结果可想而知,钱打过去,“客服”立即失联。

盘锦盘山县公安局高升派出所接到小王报案后,立即将案情向上级汇报。盘锦警方成立“7·09”专案组,根据受害人提供的银行卡信息,在相关银行和网络平台的配合下,展开调查。

很快,警方根据钱款去向锁定了一个在南方某地的诈骗团伙,并且根据调查发现该团伙涉案众多,绝不只有一起。

当地警方负责人介绍,根据工作经验分析,这个诈骗团伙是一个“水房”,“使用的关联账户很多,涉及资金巨大。”

在各级公安机关协助下,当地警方顺着资金流很快查清犯罪团伙的落脚点在福建省多地,先后派出两组民警赶赴福建省泉州市、龙岩市,开展异地侦查。经过侦查,警方确定了这个网络电信诈骗犯罪团伙的两处落脚点。

7月29日下午,专案组民警在福建警方配合下统一行动,在两处窝点抓获犯罪嫌疑人7人,当场扣押用于作案的笔记本电脑4部、手机20部、银行卡20张。民警就地进行突审工作,明确再无嫌犯,立即踏上归途。

8月1日,“7·09”专案组民警押解7名犯罪嫌疑人和大量证物返回盘锦。

7名犯罪嫌疑人到案后,对各自的犯罪行为供认不讳。警方已将涉案银行卡中的85万元资金全部冻结。

辽沈晚报记者 吕洋