本报讯 近期，兴业银行大连分行工作人员凭借敏锐判断和迅速反应配合，成功堵截多起可疑客户的开户行为，有效避免后期可能发生的金融违法犯罪活动。

日前，一人来到该行营业部要求开立借记卡账户，大堂经理审核完相关材料后，引领该客户至自助发卡机进行开户，插入客户身份证件后，发卡机提示“该交易存在风险，请至柜面咨询办理”，这一提示立即引起大堂经理警觉。

大堂经理“引导”客户至柜面办理，并用眼神暗示柜面人员，柜员心领神会，发现系统提示该账户系“公安局下发的涉案账户，不予开户”。在让客户“等待”的同时，兴业银行工作人员紧密配合，与分行管理部门及辖属警方联系，避免后期可能发生的金融违法犯罪活动。

无独有偶。近日，一年轻男子来到兴业银行大连分行某网点办理开立银行卡业务，该行工作人员在按照相关要求办理业务时，系统显示该男子已被公安机关标记为涉诈人员。

工作人员紧急向分行安全管理部门和业务管理部门报备，同时在两卡联网查询系统中向警官电话咨询。工作人员以系统故障为由婉拒男子办理业务，并让该男子留下联系方式。当该男子再次前来办理业务时，警方出动警力，在银行网点将该男子控制并带走调查。

兴业银行大连分行相关负责人表示，按照监管部门要求，分行将继续严格履行开户流程，提高风险防范意识，拦截围堵可疑涉赌涉诈案件发生，与警方保持紧密联系，牢牢守护滨城百姓的资金安全。

苗 奇 夏 亮