本报讯 近日，在兴业银行大连开发区支行，一涉嫌诈骗的嫌疑人进入营业大厅后，早已在厅堂内蹲守的便衣民警立即上前将其控制住，最终成功实施抓捕。

近年来电信诈骗猖獗，兴业银行大连分行营业部在合规内控方面不断强调合规的重要性、坚守合规底线，将合规理念植根柜员、客户经理心中。同时，分行营业部还定期举办可疑人员的堵截情景演练，一旦在厅堂发生警情能迅速反应。

今年1月5日，分行营业部柜面人员在受理某客户来电时，查询到客户账户状态为未核查。经筛查发现，该客户为近日分行反洗钱监测中心下发的交易特征疑似涉赌涉诈的客户。该客户交易异常，客户交易模式主要呈现出多名个人客户转入资金后，分笔再转出至其他个人账户，交易频率较高，交易时间不固定；同时客户行为存在异常，客户自称账户资金为自己在境外的贸易公司做代购相关业务客户转账，与客户实际情况并不相符，经办柜员及时将情况上报并采取管控措施。

客户来电时，正值大雪天气，交通不便，客户态度强硬，要求在离自己较近的开发区支行办理相关业务。银行网点立即联系大连市公安局中山分局刑侦大队详述相关情况，最终成功与民警配合抓捕嫌疑人。自2020年12月至今，兴业银行大连开发区支行已经成功堵截电信诈骗4次。

王 尧